Organele de urmărire penală din Germania și Austria au efectuat percheziții coordonate în această săptămână, care au condus la arestarea a 13 persoane și la sechestrarea de automobile, numerar, proprietăți și conturi bancare înghețate, ca parte a unei anchete conduse de EPPO privind fraudă TVA la scară largă în comerțul cu vehicule de valoare ridicată. Acțiunea — denumită „JAVELIN” de către Parchetul Public European — vizează un mecanism transfrontalier tip carusel pe care anchetatorii susțin că l‑a costat autoritățile fiscale ale UE aproximativ 100 milioane €.
Cum ar fi funcționat schema
Potrivit EPPO, perchezițiile au avut loc în perioada 4–5 noiembrie 2026 în Austria, Croația, Cehia, Germania și Polonia și au implicat peste 900 de ofițeri fiscali și de poliție. Treisprezece persoane au fost arestate în Germania și Austria, iar mai mult de 50 de suspecți sunt sub investigație. EPPO afirmă că au fost executate ordine de sechestrare în valoare de aproximativ 26 milioane €, iar zeci de mașini de lux, numerar, active cripto, o armă de foc și ceasuri de lux au fost confiscate. „Toate persoanele sunt considerate nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele competente,” a adăugat biroul.
Procurorii descriu un carusel TVA clasic construit în jurul importurilor și revânzărilor ulterioare de vehicule scumpe: mașinile erau importate sau declarate ca vândute în tranzacții transfrontaliere către aşa‑numiţii «traderi dispăruți» din Berlin, care cumpărau la prețuri nete, dar apoi ar fi colectat TVA de la cumpărătorii germani și dispăreau fără a vira impozitul. Companii intermediare „tampon” au ajutat apoi la ascunderea lanțului înainte ca mașinile să părăsească din nou țara sau să fie revândute, permițând cereri frauduloase de rambursare TVA. EPPO estimează profituri ilicite generate de schemă la aproximativ 100 milioane €.
Rolul Austriei și Germaniei
Ministerul Federal de Finanțe al Austriei (BMF) spune că investigatorii austrieci s‑au concentrat pe livrări de vehicule în valoare de aproximativ 80 milioane € în cadrul ramurii de anchetă din Austria și că pierderea de venituri legată de aceste activități în Austria depășește 10 milioane €. Autoritățile austriece raportează 12 percheziții la domiciliu în Tirol și Vorarlberg și că 84 de salariați ai administrației financiare austriece au participat la măsurile interne; trei suspecți au fost arestați în Austria și doi cetățeni austrieci au fost reținuți de forțele germane.
Participarea germană la operațiunea JAVELIN a inclus procurori din Mannheim și Berlin și birouri de investigare fiscală din mai multe landuri federale, cu unități de poliție aeroportuară și poliție de stat care au asistat la percheziții și sechestrări. Acțiunea germană a inclus, conform raportărilor, înghețarea conturilor bancare și executarea de sechestre asupra proprietăților în Berlin, printre alte măsuri.
Ce înseamnă asta pentru piață
Pentru dealeri, cumpărători și asigurători din Germania și Austria, ancheta scoate în evidență două riscuri imediate: creșterea controlului asupra tranzacțiilor transfrontaliere cu vehicule second‑hand și tranzacțiilor între dealeri, și perspectiva unor măsuri de aplicare rapidă (înghețări de conturi, sechestre de vehicule, sechestre de proprietăți) care pot immobiliza stocurile și capitalul. Operațiunile EPPO de anvergură similară din ultimii ani au vizat repetat rețele care foloseau dealeri, companii offshore și documentație de export pentru a ascunde frauda; operațiunea JAVELIN arată că autoritățile continuă să acorde prioritate canalelor de comercializare a mașinilor de lux.
Grupurile de dealeri și asociațiile comerciale ar trebui să se aștepte la solicitări pentru documentație mai completă privind proveniența, tratamentul TVA și dovezile de transport; băncile și asigurătorii ar putea intensifica diligența privind clienții și tranzacțiile din comerțul cu vehicule. Pentru angajați și furnizori locali de servicii riscul este perturbarea activității în timpul anchetelor, chiar dacă managementul sau proprietarii sunt țintele principale.
EPPO și autoritățile naționale spun că ancheta este în curs și că sunt posibile noi arestări sau trimitere în judecată pe măsură ce anchetatorii analizează datele și bunurile confiscate. „Toate persoanele sunt considerate nevinovate până la dovedirea vinovăției,” a reiterat EPPO.
WorldTrader24 piață B2B de vehicule pentru comercianți →
Surse: Parchetul Public European (EPPO); Ministerul Federal de Finanțe al Austriei (BMF); Handelsblatt
