Правоохранительные органы Германии и Австрии на этой неделе провели скоординированные обыски, в результате которых были арестованы 13 человек и изъяты автомобили, наличные, недвижимость и заблокированы банковские счета в рамках расследования EPPO крупномасштабного мошенничества с НДС при торговле дорогостоящими автомобилями. Операция — под кодовым названием «JAVELIN» Европейской прокуратуры — направлена на трансграничную карусельную схему, которую следователи оценивают как причиняющую налоговым органам ЕС убытки примерно в €100 млн.
Как, по данным следствия, работала схема
По данным EPPO, обыски проходили 4–5 ноября 2026 года в Австрии, Хорватии, Чехии, Германии и Польше с участием более 900 сотрудников налоговых органов и полиции. Тринадцать человек были арестованы в Германии и Австрии, более 50 подозреваемых находятся под следствием. EPPO сообщает, что были исполнены распоряжения о наложении арестов на сумму примерно €26 млн, а также конфискованы десятки элитных автомобилей, наличные, криптоактивы, огнестрельное оружие и дорогие часы. «Все лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке», — добавила прокуратура.
Прокуроры описывают классическую НДС‑карусель, основанную на импорте и последующих продажах дорогих автомобилей: автомобили импортировались или заявлялись как проданные трансгранично так называемым «пропавшим трейдерам» в Берлине, которые покупали по нетто‑ценам, но затем якобы собирали НДС с немецких покупателей и исчезали, не перечислив налог. Посреднические «буферные» компании затем помогали скрыть цепочку, прежде чем автомобили покидали страну снова или перепродавались, что позволяло предъявлять мошеннические требования на возмещение НДС. EPPO оценивает незаконную прибыль, полученную схемой, примерно в €100 млн.
Роль Австрии и Германии
Австрийское федеральное министерство финансов (BMF) сообщает, что австрийские следователи сосредоточились на поставках автомобилей на сумму около €80 млн в рамках австрийской линии расследования, а потери доходов, связанные с этой деятельностью в Австрии, превышают €10 млн. Австрийские власти сообщают о 12 обысках в Тироле и Форарльберге и о том, что 84 сотрудника австрийской финансовой администрации участвовали во внутренних мероприятиях; трое подозреваемых были арестованы в Австрии, а двое австрийских граждан задержаны немецкими властями.
Немецкое участие в операции JAVELIN включало прокуроров в Мангейме и Берлине и налоговые следственные отделы в нескольких федеральных землях, при этом в обысках и изъятиях участвовали подразделения аэропортовой и земельной полиции. Сообщается, что германские меры включали блокировку банковских счетов и исполнение взысканий на имущество в Берлине, среди прочих действий.
Что это означает для рынка
Для дилеров, покупателей и страховщиков в Германии и Австрии расследование подчёркивает два непосредственных риска: усиленный контроль за трансграничными операциями с подержанными автомобилями и операциями дилер‑к‑дилеру, а также вероятность быстрого применения мер принудительного характера (блокировки счетов, изъятия автомобилей, ареста имущества), которые могут парализовать товарные запасы и капитал. Операции EPPO аналогичного масштаба в последние годы неоднократно нацеливались на сети, использовавшие автодилерства, фиктивные компании и экспортные документы для сокрытия мошенничества; операция JAVELIN демонстрирует, что власти продолжают придавать приоритет каналам торговли элитными автомобилями.
Группы дилеров и торговые ассоциации должны ожидать запросов на предоставление более полной документации по происхождению, трактовке НДС и доказательствам транспортировки; банки и страховщики могут усилить комплексную проверку клиентов и операций в сфере торговли автомобилями. Для сотрудников и местных поставщиков услуг риск заключается в нарушении бизнеса в ходе расследований, даже если первичными целями являются руководство или собственники.
EPPO и национальные власти сообщают, что расследование продолжается и возможны дальнейшие аресты или предъявление обвинений по мере анализа следователями изъятых данных и активов. «Все лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана», — повторила EPPO.
WorldTrader24 B2B рынок автомобилей для дилеров →
Источники: European Public Prosecutor’s Office (EPPO); Австрийское федеральное министерство финансов (BMF); Handelsblatt
